陕西严厉打击洗钱违法犯罪

陕西日报 2025年10月05日03版

 日前，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会，介绍近年来全省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况。

省高院副院长赵合理介绍，洗钱犯罪与众多犯罪密切关联，违法犯罪分子通过洗钱活动将非法所得合法化，严重侵害社会经济秩序，危害国家总体安全，必须依法严厉打击。

为更好维护人民群众财产安全，有效防范化解金融风险，陕西法院全力推动相关工作向纵深发展。省高院成立工作专班，通过细化工作台账、畅通信息报送渠道等举措，不断健全工作机制，提升司法能力；各中、基层法院加强组织领导，优化审判团队，坚持打防并重，加大追赃挽损力度。同时，全省各级法院不断加强与公安机关等部门的协同配合，建立联合打击预防合作机制，努力从源头上预防和减少洗钱犯罪，实现常治长效。

人民银行陕西省分行副行长王钢介绍，人民银行陕西省分行持续完善体制机制建设，不断深化跨部门协作配合，与省高院、省公安厅等10个部门联合制定《陕西省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，构建常态化、高效化洗钱犯罪联动打控工作体系；发挥职能优势，持续提升金融情报价值，加强全省重点可疑交易监测预警；积极履行反洗钱监督管理职责，加强对金融机构的监督指导，推进特定非金融机构监管和受益所有人信息备案，强化源头治理；广泛开展反洗钱业务培训和知识普及工作，为打击治理洗钱违法犯罪工作营造良好社会氛围。2020年以来，全省人民银行系统共接收金融机构重点可疑交易报告1612份，深入分析研判后向侦查机关移送重点线索1247份，实现了对洗钱和上游犯罪风险的早识别、早发现、早处置。

发布会上，省高院还发布了5起打击治理洗钱犯罪典型案例。